证券代码：601226   证券简称：华电重工     公告编号：临2023-016

              华电重工股份有限公司

(资料图)

       第四届董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次

临时会议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年

的董事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议的召集召开

程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容

合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

  一、《关于全资子公司华电重工机械有限公司投资天津华电科创基

地 6MW 屋顶分布式光伏发电项目的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意公司全资子公司华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）

以自有资金 4,757.82 万元在其厂区内投资建设天津华电科创基地 6MW 屋

顶光伏发电项目。本次投资将在重工机械厂区内的 A、B、C 三座厂房屋

顶建设分布式光伏电站，配有光储直柔系统。其中，A、B 厂房采用

BIPV 光伏建筑一体化方案建设，装机容量 4.17MW；C 厂房采用 BAPV 安

装型光伏方案建设，装机容量 1.81MW。本项目所发电量将自行消纳，采

用 100%自发自用。

  独立董事意见：“我们认为本次投资符合公司“十四五”发展规

划，有利于加快推进公司 BIPV 等新业务落地，有利于降低重工机械的

生产成本，不会对公司、重工机械当期及未来财务状况和经营成果构成

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重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次投

资的审议程序合法合规，同意重工机械本次投资事项。”

  二、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《上海证券报》《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022

年年度股东大会的通知》。

   上网公告附件

  （一）公司独立董事对第四届董事会第十五次临时会议所审议事项

的独立意见。

  特此公告。

                         华电重工股份有限公司董事会

                          二〇二三年五月二十七日

   报备文件

  （一）公司第四届董事会第十五次临时会议决议。

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